2023 ha sido un año muy movido en el ámbito de las criptomonedas. No tanto por la montaña rusa de subidas y bajadas a las que nos tienen acostumbrados las divisas digitales, sino por el hundimiento junto a sus empresas de tres personajes clave en la historia de las criptomonedas: Sam Bankman-Fried con FTX, Changpeng Zhao (más conocido como CZ) con Binance y Do Kwon con la criptomoneda Terra USD y su token LUNA.
Los tres ‘Reyes Magos’ de las criptomonedas han caído en desgracia en 2023, acusados de varios delitos de fraude, estafa en operaciones bursátiles o blanqueo de capitales después de que sus empresas fueran investigadas por las autoridades fiscales de EE.UU.
Sam Bankman-Fried, l'enfant terrible de las criptomonedas. Famoso por atender a importantes inversores sin apartar la vista del monitor mientras jugaba a League Of Legends o Starcraft, y compartir mansión en las Bahamas con parte de su equipo en FTX y Alameda Research.
Todo esto sirvió a Sam Bankman- Fried para granjearse su reputación de joven millonario excéntrico, al tiempo que se convertía en la segunda persona con mayor fortuna antes de cumplir los treinta años, solo por detrás de Mark Zuckerberg. En su momento álgido, el niño prodigio de las criptomonedas llegó a amasar en una fortuna de 26.500 millones de dólares.
Tras la caída de su entramado financiero, el ‘niño prodigio de las criptomonedas’ ha sido declarado culpable de siete cargos de lavado de capitales, fraude electrónico y fraude de valores contra inversores de FTX y Alameda Research. A falta de ratificar la sentencia, la pena de Sam Bankman-Fried podría superar los 110 años de cárcel.
Do Kwon, ‘el rey de los lunáticos’ que dejó un agujero de 40.000 millones. A principios de 2022, el surcoreano Do Kwon vivía un sueño hecho realidad cuando la stablecoin Terra USD y su token LUNA disparaba su cotización con rentabilidades por encima del 20%. Por aquellos días, la fortuna de Kwon a sus 30 años se estimaba en unos 4.000 millones de dólares.
En mayo del mismo año, los ahorros de cientos de personas se habían evaporado junto al CEO de la compañía que sostenía la criptomoneda, dejando un agujero en las arcas que hoy se estima de entre 40.000 y 60.000 millones de dólares. Una debacle que algunos expertos equiparaban a la de Lehman Brothers que generó una enorme crisis financiera a nivel global.
Cuatro meses más tarde, las autoridades fiscales surcoreanas emitían una orden de búsqueda internacional a la que se sumaban los gobiernos de Singapur, donde Terraforms Labs tenía su sede, y EE.UU bajo la acusación de diversos delitos de falsedad documental, fraude de valores y estafa.
Tras permanecer oculto durante meses en algún paradero de Serbia, en marzo de 2023 Do Kwon fue detenido en el aeropuerto de Montenegro cuando intentaba coger un vuelo a Dubái. Inmediatamente fue juzgado ante un tribunal local que lo encontró culpable de delitos de falsedad documental por usar un pasaporte falso. Ahora, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la fiscalía surcoreana han solicitado la extradición al país balcánico que se ha mostrado partidario de realizarla.
Si finalmente se extradita a Corea del Sur, el que fuera el ‘rey de los lunáticos’ se enfrentaría a la condena más larga por un delito financiero en la historia de Corea del Sur. "Dada la naturaleza de este incidente, creemos que investigar el caso en Corea del Sur sería la forma más eficiente de hacer justicia" a los inversores, declaraba a The Wall Street Journal Dan Sung-han, jefe del equipo de fiscales surcoreanos.
Changpeng Zhao, la inesperada caída de un referente para comunidad cripto. Changpeng Zhao ha sido el último barón de las criptomonedas en caer en desgracia, acuciado por las turbulencias que habían generado el hundimiento de las dos grandes ballenas de las criptomonedas: Sam Bankman-Fried y Do Kwon.
El caso de CZ no ha requerido una huida por medio mundo digna de un agente secreto de película como la que protagonizó Do Kwon, ni el declive anunciado de Sam Bankman-Fried. De hecho, Zhao se ha mostrado colaborador con las autoridades de la fiscalía, lo que le ha permitido seguir libre. Pero no por ello ha sido menos impactante para el ecosistema de las criptomonedas.
El fundador del exchange Binance firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía que le obligaba a abandonar a la dirección de la compañía y al pago de indemnizaciones y multas por valor de 4.000 millones de dólares. Este acuerdo no impide que CZ mantenga intacto su poder accionarial, que le reporta parte de los 29.700 millones en los que se estima su fortuna personal.
Sin embargo, la pesadilla para Changpeng Zhao todavía no ha llegado a su fin, según fuentes de The New York Times, el millonario todavía podría enfrentarse a algunos delitos menores, por lo que todavía es posible su ingreso en prisión por al menos 18 meses.
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p2dzca
Las criptomonedas sirven para sustentar el pago de actividades criminales sin dejar rastro, para la especulación y para realizar estafas financieras, como bien se ha visto durante años. Cada vez que digo esto me llueven las críticas, pero es cierto. Solo hace falta leer sobre criptomonedas en fuentes de información serias. Normalmente, quienes defienden ahora las criptomonedas son las empresas que viven de ello y las personas que tienen atrapado su dinero en ellas y necesitan que más pardillos inviertan en criptomonedas.
Por cierto, ¿a nadie le sorprende que hubo un momento en que 'blockchain' se presentaba como la solución informática para todo tipo de proyectos y ahora ya no se habla de 'blockchain'? Varios expertos en informática avisaron de que 'blockchain' existía desde mucho antes que las criptomonedas y de que la mayoría de proyectos que proponían el uso de 'blockchain' se podían desarrollar con otras técnicas más adecuadas y eficientes. El tiempo les ha dado la razón.
chandlerbing
El de Binance creo que fue obligado para seguir operando por temas de “seguridad nacional”
A USA no le gusto que alguien chino (por más canadiense que diga su acta de nacimiento no lo es) manejara el exchange de criptos grande del mundo.
Lo de la delincuencia no es problema. Ya los criminales tienen redes de lavado en negocios y fondos de inversión en el mundo tradicional , que les funciona.
El problema son las ballenas que de un plumazo se pueden llevar la inversión de miles.
Como paso con la moneda SQUID, los inversores que idearon la moneda vendieron todos sus activos alevosamente después de inflarla artificialmente y valió 0 en segundos.
Hay que saber valorar monedas con respaldo más coherente de las estafas o monedas sin futuro que se inflan así para estafar a más gente.
cotuan
En esta época navideña no podía faltar el cuñado de turno.